網(wǎng)上買彩票包賺?又一個大坑挖好了有人幾萬元打了水漂

      • 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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      • 2019-03-06
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        原標(biāo)題:網(wǎng)上買彩票包賺?又一個大坑挖好了,有人幾萬元打了水漂... 近日,河南省平輿縣警方破獲了一起

        近日,河南省平輿縣警方破獲了一起特大電信詐騙案,打掉了多個利用網(wǎng)絡(luò)彩票平臺實施詐騙的團伙。

        截至目前,警方已經(jīng)捉獲犯罪嫌疑人33名,查獲涉案銀行卡100余張,涉案資金300多萬元。

        今年年初,家住河南平輿的王某被一名陌生人加為好友。對方發(fā)給他一個網(wǎng)絡(luò)彩票平臺的鏈接,告知他因為掌握著平臺內(nèi)部的開號碼,只要投錢就能穩(wěn)賺不賠。抱著試試看的心理,王某當(dāng)即投入了一百元。

        看到這么輕松就能賺錢,王某逐漸加大了投入。隨后對方又告訴他一種更簡單的賺錢方法,平臺對于投入大額資金的會員會按一定比例返利,投入的錢越多,返利的比例越大。

        人王某:對方告訴我充上10000返3888,我充了2000塊錢,她再給我充上3000。

        將信將疑的王某又投入了2000元,并得到了平臺承諾的返利,然而當(dāng)他向外提取現(xiàn)金時,卻被告知自己的賬戶已經(jīng)被凍結(jié)。

        人王某:她告訴我,如果解凍就得付相同的資金才能把以前的資金解凍出來,我又充了錢。

        讓王某沒想到的是,平臺又以各種理由多次凍結(jié)王某的賬戶,每次凍結(jié)都需要王某再次往賬戶里充錢。在短短的四天里,王某先后向賬號里充入了7萬多元。

        1月24日晚上,王某在打入最后一筆4萬元后,發(fā)現(xiàn)賬戶里的錢全部消失,這時王某才發(fā)現(xiàn)自己上了當(dāng),隨后他報了警。

        接警后,平輿警方立即組成了專案組對案件進行調(diào)查。通過人提供的線索,警方對涉案的資金流向進行了重點追蹤,并成功鎖定了詐騙團伙所在的。

        據(jù)人介紹,他每次向平臺賬號充值,是通過掃描二維碼進行的,通過對二維碼,警方發(fā)現(xiàn)了與之相關(guān)的支付寶賬戶。警方發(fā)現(xiàn),這些資金轉(zhuǎn)入賬戶后,就立即層層向下分解,最終匯入林某沐、陳某杰等四人的個人賬戶中。

        通過偵查,警方發(fā)現(xiàn)了這4名犯罪嫌疑人在2018年春節(jié)過后,在福建的莆田和泉州兩地建立了三個新的,并且開始招募,實施詐騙活動。隨后,警方對這些可疑的進行了。

        河南省平輿縣反詐中隊中隊長滕有舉:他會使用50到60個QQ號聊天,他們買了很多的支付寶,網(wǎng)站的支付寶,收款的、微信的,他們經(jīng)常更換二維碼。

        2018年4月,河南、福建警方對這三個同時進行了抓播,共抓獲犯罪嫌疑人19人,團伙的主要組織者林某沐、陳某杰等4人也同時落網(wǎng)。然而警方在隨后調(diào)取電子時發(fā)現(xiàn)了新的線索。

        河南省平輿縣大隊長李剛:我們把他們的電腦關(guān)閉之后,再次打開進入網(wǎng)址的時候根本進不去。隨后我們就問抓獲的這些嫌疑人,他們供述說這些網(wǎng)址他們也操控不了。

        據(jù)犯罪嫌疑人供述,這些虛假網(wǎng)絡(luò)彩票平臺的軟件和域名都是由所謂的龍云投資團隊提供,每個月他們還要向該團隊繳納另外一筆費用,用來對平臺的數(shù)據(jù)進行。

        根據(jù)犯罪嫌疑人提供的轉(zhuǎn)賬賬戶等線索,警方迅速鎖定了團伙的三名,2018年8月,曾某榮等三人在廣東落網(wǎng)。

        河南省平輿縣余品輝:曾某榮有一定的計算機基礎(chǔ),又在網(wǎng)上看了一些相關(guān)的資料,他在網(wǎng)上買一些源代碼,把這些網(wǎng)絡(luò)進行修改,做成網(wǎng)頁發(fā)給詐騙作案人員。

        據(jù)曾某榮供述,從2017年開始,他曾某榮、曾某賢三人,先后將包裝好的網(wǎng)絡(luò)彩票平臺售賣給多個詐騙團伙,隨后,河南警方又趕赴江西、河南、廣東、甘肅等省市抓獲嫌疑人14人,摧毀詐騙四個。

        警方經(jīng)過發(fā)現(xiàn),這些借助彩票平臺實施詐騙的團伙分工明確,通過精心設(shè)計平臺開結(jié)果,層層犯罪嫌疑人。

        河南省平輿縣反詐中隊中隊長滕有舉:他們所謂的營銷,就是像話務(wù)員一樣,在里面聊天,然后拉人進去投資,一般都是通過用虛假的微信搞一些頭像,聊感情、吸引人。

        實施詐騙時,這些團伙利用社交平臺加陌生人為好友,經(jīng)過一段時間的試探后,開始推薦所謂的網(wǎng)絡(luò)彩票平臺。

        河南省平輿縣胡香深:一般是十多天之后,就是你在做什么工作,他就說我最近在玩彩票,掙了多少錢,然后把截圖發(fā)給人,說你看我一天能掙一千多兩千多。人一看挺掙錢的,一天都能進一兩千塊,也就心動了。

        開始時,團伙修改平臺的開數(shù)據(jù),讓人通過較少的投入獲得一定的返利。人一旦嘗到甜頭,團伙就會一步步人加大投資。

        最后,團伙會以這些資金暫時無法取出為由,人繼續(xù)在平臺買賣彩票。通過開數(shù)據(jù),最終將人的錢財騙光。目前,該案件還在進一步審理偵辦中。

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