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　　畢馬威華振和畢馬威香港的審計效勞免費是根據營業的義務輕重、繁簡水平、事情請求、所需的事情前提和工時及實踐參與營業的各級別事情職員投入的專業常識和事情經歷等身

　　畢馬威華振和畢馬威香港的審計效勞免費是根據營業的義務輕重、繁簡水平、事情請求、所需的事情前提和工時及實踐參與營業的各級別事情職員投入的專業常識和事情經歷等身分肯定。2024年度本項目標審計免費為群眾幣9,106萬元（此中內部掌握審計費為群眾幣729萬元），與2023年度連結分歧。

　?。ㄒ唬?本行股東經由過程上海證券買賣所股東大會收集投票體系利用表決權的，既能夠登錄買賣體系投票平臺（經由過程指定買賣的證券公司買賣終端）停止投票，也能夠登錄互聯網投票平臺（網址：停止投票。初次登錄互聯網投票平臺停止投票的，投資者需求完成股東身份認證。詳細操縱請見互聯網投票平臺網站闡明。

　　中國農業銀行股分有限公司董事會及部分董事包管本通告內容不存在任何虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉，并對其內容的實在性、精確性和完好性負擔法令義務。

　　監事會以為，本行2024年第一季度陳述的體例和審議法式符正當律、行政法例和羈系劃定，陳述的內容實在、精確、完好地反應了本行的實踐狀況。

　　中國農業銀行股分有限公司（以下簡稱“本行”）董事會于2024年4月12日以書面情勢收回集會告訴，于2024年4月29日在北京以現場方法召開集會。集會應列席董事13名，親身列席董事12名，黃振中董事因為其他公事擺設，書面拜托汪昌云董事列席集會并代為利用表決權。集會召開符正當律法例、《中國農業銀行股分有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及《中國農業銀行股分有限公司董事集會事劃定規矩》的劃定。

　　停止2024年3月31日，根據《貿易銀行本錢辦理法子》計較的本錢充沛率、一級本錢充沛率、中心一級本錢充沛率別離為18.40%、13.77%、11.37%。2024年第一季度活動性籠蓋率日均值為131.17%。

　?。ㄎ澹?按照《中國農業銀行股分有限公司章程》，次要股東在本行授信過期的，不克不及利用表決權，其持有的股分數不計入列席股東大會有表決權的股分總數；其他股東在本行授信過期的，本行該當分離本行實踐狀況，對其相干權益予以限定娛樂界頭條。

　　持有多個股東賬戶的股東經由過程上海證券買賣所收集投票體系到場股東大會收集投票的，能夠經由過程其任一股東賬戶參與。投票后，視為其局部股東賬戶下的不異種別一般股和不異種類優先股均已別離投出同必然見的表決票。

　　畢馬威管帳師事件所（以下簡稱“畢馬威香港”）為一所按照香港法令設立的合股制事件所，由其合股人全資具有。畢馬威香港自1945年起在香港供給審計、稅務和征詢等專業效勞，為浩瀚香港上市公司供給審計效勞娛樂界頭條，包羅銀行、保險、證券等金融機構。畢馬威香港自建立起便是與畢馬威國際相干聯的自力成員所環球性構造中的成員。

　　中國農業銀行股分有限公司監事會及部分監事包管本通告內容不存在任何虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉，并對其內容的實在性、精確性和完好性負擔法令義務。

　　持有多個股東賬戶的股東，經由過程多個股東賬戶反復停止表決的，其局部股東賬戶下的不異種別一般股和不異種類優先股的表決議見，別離以各類別和種類股票的第一次投票成果為準。

　　自2019年起，畢馬威香港按照香港《管帳及財政報告請示局條例》注冊為公家長處實體核數師。別的，畢馬威香港經財務部核準獲得在中國本地暫時施行審計營業答應證，并是在US PCAOB（美國公家公司管帳監視委員會）和Japanese Financial Services Agency（日本金融廳）注冊處置相干審計營業的管帳師事件所。

　　畢馬威華振、畢馬威香港及項目合股人、具名注冊管帳師、項目質量掌握復核人根據職業品德守則的劃定連結了自力性。

　　^[ 1]（本陳述所稱“縣域金融營業”是指歸入中國農業銀行三農金融奇跡部辦理的局部運營機構所展開的金融營業。）

　　中國農業銀行股分有限公司（以下簡稱“本行”）監事會2024年第二次集會于2024年4月19日以電子郵件方法收回集會告訴，于2024年4月29日在北京以現場集會方法召開。集會應列席監事6名，親身列席監事5名，劉彤霞監事因其他擺設，書面拜托徐祥臨監事列席集會并代為利用表決權。集會的召開符正當律法例、《中國農業銀行股分有限公司章程》及《中國農業銀行股分有限公司監事集會事劃定規矩》的有關劃定。因本行監事漫空白，經部分監事選舉，集會由汪學軍監事掌管，本次監事會合會審議并經由過程以下議案：

　　畢馬威華振管帳師事件所于1992年8月18日在北京建立，于2012年7月5日獲財務部核準轉制為特別一般合股的合股制企業，改名為畢馬威華振管帳師事件所（特別一般合股）（以下簡稱“畢馬威華振”），2012年7月10日獲得工商停業執照，并于2012年8月1日正式運營。

　　詳細狀況請拜見本行在上海證券買賣所網站（）和香港結合買賣一切限公司網站（）公布的相干通告。

　　停止2024年3月31日，總資產421,572.79億元，比上年底增長22,842.90億元，增加5.73%。發放存款和墊款總額238,636.00億元，比上年底增長12,489.79億元，增加5.52%。發放存款和墊款總額（不含應計利錢）按營業范例分別，公司類存款141,883.92億元，小我私家存款86,027.11億元，單據貼現5,973.34億元，境外及其他存款4,189.48億元。金融投資124,878.53億元，較上年底增長12,741.40億元，增加11.36%。

　　茲拜托 師長教師（密斯）代表本單元（或自己）列席2024年5月21日召開的貴公司2023年度股東大會，并代為利用表決權。

　　本季度財政陳述所載財政數據和目標根據中國管帳原則體例，除出格闡明外，為本行及子公司（統稱“本團體”）兼并數據，以群眾幣標價。

　　畢馬威華振及其從業職員近三年未因執業舉動遭到任何刑事懲罰、行政懲罰，或證券買賣所、行業協會等自律構造的自律羈系步伐或規律處罰965文娛。曾遭到一次出具警示函的行政羈系步伐，觸及四名從業職員。按照相干法令法例的劃定，前述行政羈系步伐并不是行政懲罰，不影響畢馬威華振持續承接或施行證券效勞營業和其他營業。

　　5、按照財務部、人力資本和社會保證部、國務院國資委、國度稅務總局、中國證監會《關于片面推開劃轉部門國有本錢充分社?；鹗虑榈母嬖V》（財資[2019]49號），財務部一次性劃轉給天下社會保證基金理事會國有本錢劃轉賬戶13,723,909,471股。按照《國務院關于印發劃轉部門國有本錢充分社?；鹗┬杏媱澋母嬖V》（國發[2017]49號），天下社會保證基金理事會對本次劃轉股分，自股分劃轉到賬之日起965文娛，實行3年以上的禁售期任務。

　　停止2024年3月31日止三個月，本團體完成停業支出1,860.21億元，同比降落1.76%。利錢凈支出1,445.35億元，同比降落0.74%。凈利錢收益率為1.44%。手續費及傭金凈支出290.37億元，同比降落10.79%。營業及辦理費472.04億元，同比增加1.67%；本錢支出比25.38%，同比增長0.86個百分點。信譽減值喪失556.11億元，同比削減9.02億元。

　　中國農業銀行股分有限公司（以下簡稱“本行”）董事會擬續聘畢馬威華振管帳師事件所（特別一般合股）和畢馬威管帳師事件所為本行2024年度管帳師事件所965文娛。本次續聘事項尚需提交本行股東大會審議。

　　畢馬威華振總所位于北京，注冊地點為北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。首席合股人鄒俊，中國國籍，具有中國注冊管帳師資歷。停止2023年12月31日，畢馬威華振有從業職員7,054人，合股人234人，注冊管帳師1,121人，此中簽訂過證券效勞營業審計陳述的注冊管帳師超越260人。

　　中國農業銀行股分有限公司董事會及部分董事包管本通告內容不存在任何虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉，并對其內容的實在性、精確性和完好性負擔法令義務。

　　本項目標項目合股人及海內原則審計陳述的具名注冊管帳師為史劍，中國注冊管帳師協會執業會員。史劍于2011年景為中國注冊管帳師，1999年開端在畢馬威華振執業，2001年開端處置上市公司審計，并于2021年開端為本行供給審計效勞，近三年簽訂或復核多家上市公司審計陳述。

　　中國農業銀行股分有限公司董事會及部分董事包管本通告內容不存在任何虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉，并對其內容的實在性、精確性和完好性負擔法令義務。

　　2、香港中心結算有限公司持股數是以名義持有人身份受香港及外洋投資者指定并代表其持有的A股股分（滬股通股票）。

　　按照中國管帳原則體例的季度陳述刊載于上海證券買賣所網站（）和本行網站（）。按照國際財政陳述原則體例的季度陳述同時刊載于香港結合買賣一切限公司網站（）和本行網站（）。

　　停止2024年3月31日止三個月，本團體完成凈利潤708.39億元，較上年同期降落1.77%。年化均勻總資產報答率為0.69%，同比降落0.13個百分點；年化加權均勻凈資產收益率為11.39%，同比降落1.21個百分點965文娛。完成根本每股收益0.19元，同比降落0.01元。

　　2、按照《公然辟行證券的公司信息表露內容與格局原則第2號 一 年度陳述的內容與格局（2021年訂正）》劃定，“優先股股東狀況中該當說明代表國度持有股分的單元和外資股東”。撤除代表國度持有股分的單元和外資股東，其他優先股股東的股東性子均為“其他”。

　　2、本次股東大會還將聽取本行自力非施行董事2023年度述職陳述、《股東大會對董事會受權計劃》2023年度施行狀況陳述、2023年度聯系關系買賣辦理狀況陳述及2023年度次要股東（含大股東）狀況評價陳述。

　　本項目標質量掌握復核報酬陳少東，是香港管帳師公會和英國特許公認管帳師公會資深會員。陳少東1993年開端在畢馬威執業，1995年開端處置上市公司審計，并于2021年開端為本行供給審計效勞，近三年簽訂或復核多家上市公司審計陳述。

　　（三） 擬親身列席本次股東大會的股東或股東代辦署理人，請于2024年5月10日或之前將擬列席集會的書面復興（見附件2）經由過程郵寄或傳真方法投遞本行。

　　● 本行法定代表人及主管財會事情賣力人谷澍、財會機構賣力人劉世棟包管本季度陳述中財政報表的實在、精確、完好。

　　本項目國際原則審計陳述的具名注冊管帳師為黃婉珊，是香港管帳師公會、英國特許公認管帳師公會和英格蘭及威爾士特許管帳師協會會員。黃婉珊1991年開端在畢馬威處置上市公司審計，并于2021年開端為本行供給審計效勞，近三年簽訂或復核多家上市公司審計陳述。

　　拜托人該當在拜托書中“贊成”、“阻擋”或“棄權”意向當選擇一個并打“√”，關于拜托人在本受權拜托書中未作詳細唆使的，受托人有權按本人的志愿停止表決。

　　3娛樂界頭條、上述股東中，中心匯金資產辦理有限義務公司為匯金公司的全資子公司，香港中心結算（代辦署理人）有限公司為香港中心結算有限公司的全資子公司，中國煙草總公司為上海海煙投資辦理有限公司和中維本錢控股股分有限公司的實踐掌握人。除此以外，本行未知上述股東之間存在聯系關系干系或分歧動作干系。匯金公司及中心匯金資產辦理有限義務公司兼并計較的持股數為141,744,244,351股，持股比例為40.50%。中國煙草總公司、上海海煙投資辦理有限公司和中維本錢控股股分有限公司兼并計較的持股數為4,534,005,036股，持股比例為1.30%。

　　注：1、匯金公司為新華人壽保險股分有限公司的控股股東。除此以外，本行未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與前10名一般股股東之間存在聯系關系干系或分歧動作干系。

　　2024年4月29日，本行董事會2024年第3次集會審議經由過程了《中國農業銀行股分有限公司延聘2024年度管帳師事件所》的議案。董事會贊成續聘畢馬威華振和畢馬威香港擔當本行2024年度管帳師事件所，并將該議案提交本行股東大會審議。

　　6、前10名股東及前10名有限售前提股東均未展開融資融券及轉融通營業，此中香港中心結算（代辦署理人）有限公司以代辦署理人身份持有H股股分，本身不處置融資融券及轉融通營業。

　　（二） 上述注銷質料均需供給復印件一份，小我私家注銷質料復印件須小我私家具名，法定代表人證實文件復印件須加蓋公司公章。

　　詳細內容見本行同日刊載于上海證券買賣所網站（）的《中國農業銀行股分有限公司關于續聘管帳師事件所的通告》。

　　2024年4月24日，本行董事會審計與合規辦理委員會2024年第2次集會審議經由過程了《中國農業銀行股分有限公司延聘2024年度管帳師事件所》的議案，并分歧贊成將該議案提交董事會審議。董事會審計與合規辦理委員會對畢馬威華振和畢馬威香港的專業勝任才能、投資者庇護才能、誠信情況和自力性等停止了充實理解和檢查，以為其在執業過程當中能滿意本行相干審計事情的請求。

　　注：1、匯金公司為新華人壽保險股分有限公司的控股股東，中國煙草總公司江蘇省公司（江蘇省煙草公司）、中國煙草總公司云南省公司、上海煙草團體有限義務公司為中國煙草總公司的全資子公司，中國煙草總公司為上海海煙投資辦理有限公司和中維本錢控股股分有限公司的實踐掌握人，中國安然財富保險股分有限公司和中國安然人壽保險股分有限公司同由中國安然保險（團體）股分有限公司控股。除此以外，本行未知上述優先股股東之間、上述優先股股東與前10名一般股股東之間存在聯系關系干系或分歧動作干系。

　　畢馬威華振購置的職業保險累計補償限額和計提的職業風險基金之和超越群眾幣2億元，符正當律法例相干劃定。近三年畢馬威華振在執業舉動相干民事訴訟中負擔民事義務的事項為：2023年審結債券相干民事訴訟案件，終審訊決畢馬威華振按2%-3%比例負擔補償義務（約群眾幣270萬元），案款已實行終了。

　　按照經核閱的2024年上半年財政陳述，公道思索當期功績狀況，在2024半年度具有可供分派利潤的前提下，施行2024年度中期分紅派息，年中股息總額占2024年半年度團體完成的歸屬于母公司股東凈利潤的比例不高于30%。后續訂定2024年度利潤分派計劃時，將思索已派發的中期利潤分派金額。2024年度中期利潤分派計劃將按照相干法令法例及《公司章程》有關劃定，實行公司管理法式后施行。

　　香港相干羈系機構每一年對畢馬威香港停止自力查抄。近來三年的執業質量查抄并未發明任何對審計營業有嚴重影響的事項。

　　項目合股人、具名注冊管帳師和項目質量掌握復核人近來三年均未因執業舉動遭到任何刑事懲罰、行政懲罰，或證監會及其派出機構的行政羈系步伐，或證券買賣所、行業協會等自律構造的自律羈系步伐或規律處罰。

　　《中國農業銀行股分有限公司2023年度次要股東（含大股東）狀況評價陳述》將根據國度金融監視辦理總局請求向本行股東大會陳述。

　　畢馬威華振2022年經審計的營業支出總額超越群眾幣41億元，此中審計營業支出超越群眾幣39億元（包羅境內法定證券營業支出超越群眾幣9億元，其他證券營業支出超越群眾幣10億元，證券營業支出總計超越群眾幣19億元）。

　　2、按照《公然辟行證券的公司信息表露內容與格局原則第2號 一 年度陳述的內容與格局（2021年訂正）》劃定，“優先股股東狀況中該當說明代表國度持有股分的單元和外資股東”。撤除代表國度持有股分的單元和外資股東，其他優先股股東的股東性子均為“其他”。

　　契合上述前提的本行天然人股東列席現場集會的，須持自己身份證或其他可以表白其身份的有用證件或證實、股票賬戶卡等股權證實停止注銷；拜托代辦署理人列席現場集會的，代辦署理人須持有書面受權拜托書、自己有用身份證件、拜托人持股憑據停止注銷。

　　停止2024年3月31日，不良存款余額3,153.25億元，比上年底增長145.65億元；不良存款率1.32%，比上年底降落0.01個百分點。撥備籠蓋率303.22%，比上年底降落0.65個百分點。

　　● 中國農業銀行股分有限公司（以下簡稱“本行”）董事會、監事會及董事、監事、初級辦理職員包管本季度陳述內容的實在、精確、完好，不存在虛偽紀錄、誤導性陳說或嚴重漏掉，并負擔個體和連帶的法令義務。

　　自力董事揭曉以下定見：經核對相干文件并現場相同理解，我們以為，延聘2024年度管帳師事件所契合有關法令法例、標準性文件、《公司章程》的請求，不存在損傷本行及股東正當權益的情況。我們贊成該議案。

　　連續加大效勞實體經濟力度，停止2024年3月31日，制作業存款余額33,256億元，較上年底增長3,737億元，增加12.66%；綠色信貸營業余額48,154億元，較上年底增長7,667億元，增加18.94%；普惠金融范疇存款^[2]余額43,925億元，較上年底增長8,098億元，增加22.60%；普惠型小微企業存款余額30,353億元，較上年底增長5,770億元，增加23.47%。

　　自力董事揭曉以下定見：經核對相干文件并現場相同理解，我們以為，2024年度中期利潤分派相干擺設契合有關法令法例、標準性文件、《公司章程》的請求娛樂界頭條，不存在損傷本行及股東正當權益的情況。我們贊成該議案。

　　2024年3月11日，本行向停止2024年3月8日收市后注銷在冊的部分農行優2（證券代碼360009）股東派發明金股息，根據票面股息率4.84%計較，每股優先股派發明金股息群眾幣4.84元（含稅），合計群眾幣19.36億元（含稅）。

　　4、匯金公司于2023年10月11日經由過程上海證券買賣所買賣體系增持本行A股37,272,200股。匯金公司擬自增持之日起的將來6個月內以本身名義持續在二級市場增持本行股分。停止2024年4月10日，匯金公司累計增持本行A股401,363,300股，約占本行總股本的0.11%。詳見本行在上海證券買賣所網站（）和香港結合買賣一切限公司網站（）公布的相干通告。

　　接納上海證券買賣所收集投票體系，經由過程買賣體系投票平臺的投票工夫為股東大會召開當日的買賣工夫段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；經由過程互聯網投票平臺的投票工夫為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。ㄒ唬?股權注銷日收市后在中國證券注銷結算有限義務公司上海分公司注銷在冊的本行股東有權列席股東大會（詳細狀況詳見下表），并能夠以書面情勢拜托代辦署理人列席會媾和參與表決。該代辦署理人沒必要是本行股東。

　　本行2023年度股東大會擬于2024年5月21日（周二）在北京召開，有關詳情請見本行另行公布的2023年度股東大會告訴。

　　停止2023年12月，畢馬威香港的從業職員總數超越2,000人。畢馬威香港按拍照關法令法例請求每一年購置職業保險。

　?。ㄋ模?現場集會注銷工夫為2024年5月21日13點45分－14點45分，14點45分當前將不再打點列席本次股東大會的股東注銷。

　　有關監事會審議上述議案的狀況，請拜見本行于2024年3月29日、2024年4月30日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券買賣所網站（）的中國農業銀行股分有限公司監事會決定通告。

　　（一）契合上述前提的法人股東，法定代表人列席現場集會的，須持有法定代表人證實文件、自己有用身份證件、股票賬戶卡停止注銷；拜托代辦署理人列席現場集會的，代辦署理人須持有書面受權拜托書（見附件1）、自己有用身份證件、股票賬戶卡停止注銷。

　　^[ 1]（優先股的股東以實踐持有的及格投資者為單元計數，在計較及格投資者人數時，統一資產辦理機構以其辦理的兩只或以上產物認購或受讓優先股的，視為一人。）

　　詳細狀況請拜見本行在上海證券買賣所網站（）和香港結合買賣一切限公司網站（）公布的相干通告。

　　（二）持有多個股東賬戶的股東，可利用的表決權數目是其名下局部股東賬戶所持不異種別一般股和不異種類優先股的數目總和。

　　股東權益29,992.23億元，比上年底增長1,023.56億元，增加3.53%。此中一般股股本3,499.83億元，其他權益東西5,200.00億元，本錢公積1,734.24億元，紅利公積2,735.69億元，普通風險籌辦4,564.17億元，其他綜合收益374.23億元娛樂界頭條，未分派利潤11,810.76億元。

　　停止2024年3月31日，縣域發放存款和墊款總額93,986.03億元，較上年底增長6,226.50億元，增加7.09%?？h域吸取存款132,140.70億元，較上年底增長8,823.95億元，增加7.16%。

　　畢馬威華振2022年上市公司年報審計客戶家數為80家，上市公司財政報表審計免費總額為群眾幣4.9億元。這些上市公司次要行業觸及制作業，金融業，信息傳輸、軟件和信息手藝效勞業，電力、熱力965文娛、燃氣及水的消費和供給業，交通運輸、倉儲和郵政業，采礦業，房地財產，科學研討和手藝效勞業，批發和批發業，租賃和商務效勞業，水利、情況和大眾設備辦理業，和文明、體育和文娛業。2022年，畢馬威華振審計與農行偕行業（金融業）上市公司17家。

　　本項目海內原則審計陳述的另外一具名注冊管帳師為黃艾舟，中國注冊管帳師協會執業會員。黃艾舟于2012年景為中國注冊管帳師，2003年開端在畢馬威華振執業，2005年開端處置上市公司審計，并于2021年開端為本行供給審計效勞，近三年簽訂或復核多家上市公司審計陳述。

　?。ㄈ┙y一表決權經由過程現場、上海證券買賣所收集投票平臺或其他方法反復停止表決的，以第一次投票成果為準。

　　總欠債391,580.56億元，比上年底增長21,819.34億元，增加5.90%。吸取存款310,605.09億元，比上年底增長21,620.41億元，增加7.48%。吸取存款（不含應計利錢）按限期構造分別，按期存款168,556.53億元，活期存款130,146.44億元，其他存款7,458.18億元；按營業范例分別，公司存款115,437.04億元，小我私家存款183,265.93億元，其他存款7,458.18億元。

　　有關董事會審議上述議案的狀況，請拜見本行于2024年2月1日、2024年3月29日、2024年4月30日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券買賣所網站（）的中國農業銀行股分有限公司董事會決定通告。

　　有關本錢充沛率和活動性籠蓋率詳情，請拜見在本行網站（）公布的《2024年第一季度第三支柱信息表露陳述》。

　　觸及融資融券、轉融通營業、商定購回營業相干賬戶和滬股通投資者的投票，應根據《上海證券買賣所上市公司自律羈系指引第1號 一 標準運作》等有關劃定施行。

　　本團體根據中國管帳原則體例的兼并財政報表與根據國際財政陳述原則體例的兼并財政報表的陳述期內凈利潤及股東權益無差別。根據中國管帳原則體例的季度財政報表見附錄。

　　注：1、香港中心結算（代辦署理人）有限公司持股總數是該公司以代辦署理人身份，代表停止2024年3月31日，在該公司開戶注銷的一切機構和小我私家投資者持有的H股股分合計數。

　　董事會及部分董事包管本通告內容不存在任何虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉，并對其內容的實在性、精確性和完好性負擔法令義務。

　　注：本行分離本身一般營業的性子和特性，未將零丁停止減值測試的以攤余本錢計量的債務投資減值籌辦轉回、受托運營獲得的托管費支出等列入十分常性損益項目。

　　2024年2月、4月，本行在天下銀行間債券市場別離刊行群眾幣700億元、600億元二級本錢債券。