新經典文化股份有限公司公告(系列)新經典文化有限公司

　　合鼓勵前提的鼓勵工具已獲授但還沒有行權的股票期權的議案2、監事會合會審議狀況（一）審議經由過程《關于登記不符》

　　年6月28日2、2017，公司〈第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案施行查核辦理法子〉的議案》《關于提請股東大會受權董事會打點股權鼓勵相干事件的議案》公司2017年第五次暫時股東大會審議并經由過程了《關于公司〈第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案（草案）〉及其擇要的議案》《關于。勵方案得到核準公司施行股權激，向鼓勵工具授與權益并打點授與權益所必須的局部事件董事會被受權肯定權益授與日、在鼓勵工具契合前提時。

　　性股票鼓勵方案的相干劃定按照第一期股票期權與限定，不克不及行權的股票期權鼓勵工具查核昔時，司登記由公。效肯定鼓勵工具小我私家昔時實踐可行權額度公司按照2017年度鼓勵工具小我私家績，前提的股票期權對不契合行權，司登記由公。

　　存在任何虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉本公司監事會及部分監事包管本通告內容不，和完好性負擔個體及連帶義務并對其內容的實在性、精確性。

　　經核對1、，個行權/消除限售期行權/消除限售前提曾經成績公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案第一，期權行權及限定性股票消除限售贊成契合前提的鼓勵工具股票。

　　8年8月1日5、201，第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案相干事項的議案》《關于第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案第一個行權/消除限售期行權/消除限售前提成績的議案》公司第二屆董事會第十二次會媾和第二屆監事會第十一次集會審議經由過程了《關于登記不契合鼓勵前提的鼓勵工具已獲授但還沒有行權的股票期權的議案》《關于調解。事項揭曉了自力定見公司自力董事對以上，工具、授與數目、行權價錢停止調解贊成公司董事會對股票期權的鼓勵。勵工具的行權資歷以為公司83名激，限售資歷正當、有用6名鼓勵工具消除，方案第一個行權/解鎖期的行權/解鎖前提滿意公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵。

　　鼓勵方案行權/消除限售前提停止了考核公司董事會薪酬與查核委員會對本次股權，劃第一個行權/消除限售期行權/消除限售前提曾經成績經核對以為：公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵計，期權行權及限定性股票消除限售贊成契合前提的鼓勵工具股票。

　　勵辦理法子》《新典范文明股分有限公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案》等的相干劃定監事會以為：第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案行權/消除限售前提契合《上市公司股權激，及股東長處的情況不存在損傷公司。

　　權價錢停止響應的調解：P＝P0-V =45.24-0.6=44.64按照《公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案（草案）》應對股票期權行元

　　股票鼓勵方案(草案)》及相干法令法例和標準性文件的相干劃定以上調解契合《新典范文明股分有限公司第一期股票期權與限定性，、決定有用法式合規，東長處的狀況不存在損傷股。

　　法》及公司《第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案(草案)》的相干劃定本次登記部門已獲授但還沒有行權的股票期權契合《上市公司股權鼓勵辦理辦，東長處的狀況不存在損傷股。打消鼓勵工具資歷外除1名已離人員工被，次集會審議的授與股票期權的鼓勵工具名單分歧調解后的鼓勵工具名單與公司第二屆董事會第六。鼓勵方案(草案)》及相干標準性文件所劃定的鼓勵工具前提調解后的鼓勵工具均契合公司《第一期股票期權與限定性股票，的鼓勵工具正當、有用其作為本次鼓勵方案。原鼓勵工具已獲授但還沒有行權的股票期權總計10萬份局部予以登記監事會贊成將公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案中離任的。

　　期權行權前如后續股票，盈余、股票拆細、配股或縮股等事項公司有本錢公積轉增股本、派送股票，格需按照劃定響應調解股票期權數目和行權價。

　　存在任何虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉本公司董事會及部分董事包管本通告內容不，和完好性負擔個體及連帶義務并對其內容的實在性、精確性。

　　合鼓勵前提的鼓勵工具已獲授但還沒有行權的股票期權的議案2、董事會合會審議狀況（一）審議經由過程《關于登記不符》

　　勵辦理法子》《新典范文明股分有限公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案》等的相干劃定監事會以為：第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案行權/消除限售前提契合《上市公司股權激，及股東長處的情況不存在損傷公司。

　　股票期權價錢為45.24元/股2017年6月29日公司授與；5月14日2018年，年年度利潤分派計劃公司施行2017，盈余0.6元分撥每股現金。權價錢為44.64元/股故本次調解后的股票期權行。

　　8月1日審議經由過程了《關于調解第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案相干事項的議案》新典范文明股分有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次集會于2018年，內容通告以下現將相干調解：

　　8年8月1日5、201，第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案相干事項的議案》《關于第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案第一個行權/消除限售期行權/消除限售前提成績的議案》公司第二屆董事會第十二次會媾和第二屆監事會第十一次集會審議經由過程了《關于登記不契合鼓勵前提的鼓勵工具已獲授但還沒有行權的股票期權的議案》《關于調解。事項揭曉了自力定見公司自力董事對以上，工具、授與數目、行權價錢停止調解贊成公司董事會對股票期權的鼓勵。勵工具的行權資歷以為公司83名激，限售資歷正當、有用6名鼓勵工具消除，第一個行權/消除限售期的行權/消除限售前提滿意公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案。

　　所述綜上，除限售期行權/消除限售前提曾經成績董事會以為公司設定的第一個行權/解，打點第一期消除限售相干事件公司根據鼓勵方案的相干劃定。

　　年8月11日4、2017，司打點完成第一期股權鼓勵方案的授與注銷事情公司在中國證券注銷結算有限義務公司上海分公，予334萬股股票期權向84名鼓勵工具授，股45.24元行權價錢為每，130萬股限定性股票向6名鼓勵工具授與，股22.44元授與價錢為每。

　　中的1名股票期權鼓勵工具曾經不具有鼓勵前提因為公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案，17年年度利潤分派計劃且公司已施行完成20，股票鼓勵方案(草案)》的相干劃定按照公司《第一期股票期權與限定性，予數目、行權價錢停止調解應對股票期權鼓勵工具、授。

　　股票濫觴為公司向鼓勵工具定向刊行本公司A股一般股公司第一期股票期權鼓勵方案與限定性股票鼓勵方案。益合計464萬份授與鼓勵工具權，時公司股本總額13約占鼓勵方案通告,的3.48%336萬股。4萬份股票期權此中授與33，司股本總額的2.50%約占鼓勵方案通告時公，股限定性股票授與130萬，司股本總額的0.97%約占鼓勵方案通告時公。

　　勵工具中有1名鼓勵工具因個因緣故原由離任已不具有股權鼓勵工具的資歷鑒于公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案初次授與股票期權的激。第五次暫時股東大會的受權公司董事會按照2017年，第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案施行查核辦理法子》等有關劃定根據公司《第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案(草案)》及公司《，還沒有行權的股票期權10萬份停止登記贊成對上述鼓勵工具所持有的已獲授但。

　　股票鼓勵方案(草案)》及相干法令法例和標準性文件的相干劃定以上調解契合《新典范文明股分有限公司第一期股票期權與限定性，、決定有用法式合規，東長處的狀況不存在損傷股。

　　權/消除限售事項曾經獲得現階段須要的受權和核準國浩狀師（上海）事件所以為：本次調解落第一批行，個行權/消除限售期行權/消除限售前提曾經成績公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案第一，法》和《鼓勵方案（草案）》的相干劃定契合《公司法》、《證券法》、《辦理辦。

　　4月20日2018年，7年年度股東大會公司召開201，7年度利潤分派計劃》審議經由過程《公司201，施行前的公司總股本134贊成公司利潤分派以計劃,606,股為基數000，0.6元(含稅)每股派發明金盈余，金盈余80總計派發明,967,.00元000，年5月14日停止2018，利潤分派計劃施行終了公司2017年年度。

　　調解后顛末，象由84人調解為83人本次股票期權的鼓勵對，股調解為324萬股授與總量由334萬，股調解為44.64元/股行權價錢由45.24元/。

　　勵工具曾經不具有鼓勵前提鑒于公司一位原股票期權激，17年年度利潤分派計劃且公司已施行完成20，票期權與限定性股票鼓勵方案（草案）》中的相干劃定按照《上市公司股權鼓勵辦理法子》及公司《第一期股，行權價錢等相干事項契合相干法令、法例的劃定公司本次調解股票期權鼓勵工具、授與數目、。象、授與數目、行權價錢停止調解贊成公司董事會對股票期權鼓勵對。

　　調解后顛末，象由84人調解為83人本次股票期權的鼓勵對，股調解為324萬股授與總量由334萬，股調解為44.64元/股行權價錢由45.24元/。

　　股票鼓勵方案(草案)》劃定的第一個行權/消除限售期可行權/消除限售前提鑒于公司及鼓勵工具的各項查核目標均已滿意公司《第一期股票期權與限定性，暫時股東大會對董事會的受權按照公司2017年第五次，權益第一次行權/消除限售的前提曾經滿意董事會以為公司第一期股權鼓勵方案授與，的股票期權第一次申請行權能夠對83名鼓勵工具授與，64.8萬股行權數目為，性股票第一次申請消除限售對6名鼓勵工具授與的限定，量為65萬股消除限售數。

　　中的1名股票期權鼓勵工具曾經不具有鼓勵前提因為公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案，17年年度利潤分派計劃且公司已施行完成20，股票鼓勵方案(草案)》的相干劃定按照公司《第一期股票期權與限定性，予數目、行權價錢停止調解應對股票期權鼓勵工具、授。

　　年6月12日1、2017，〈第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案施行查核辦理法子〉的議案》《關于提請股東大會受權董事會打點股權鼓勵相干事件的議案》公司第二屆董事會第五次集會審議經由過程了《關于公司〈第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案（草案）〉及其擇要的議案》《關于公司，次集會審議經由過程上述議案公司第二屆監事會第五。在公司內部停止了公示公司已對鼓勵工具名單，期滿后公示，單停止了核對并對公示狀況停止了闡明監事會對本次股權鼓勵方案鼓勵工具名，展及能否存在損傷公司及部分股東長處的情況揭曉自力定見公司自力董事就本次股權鼓勵方案能否有益于公司的連續發。

　　年6月28日2、2017，公司〈第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案施行查核辦理法子〉的議案》《關于提請股東大會受權董事會打點股權鼓勵相干事件的議案》公司2017年第五次暫時股東大會審議并經由過程了《關于公司〈第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案（草案）〉及其擇要的議案》《關于。勵方案得到核準公司施行股權激，向鼓勵工具授與權益并打點授與權益所必須的局部事件董事會被受權肯定權益授與日、在鼓勵工具契合前提時。

　　股票鼓勵方案歷次股票期權行權、限定性股票消除限售情2、限定性股票授與狀況（四）第一期股票期權與限定性況

　　年6月12日1、2017，〈第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案施行查核辦理法子〉的議案》《關于提請股東大會受權董事會打點股權鼓勵相干事件的議案》公司第二屆董事會第五次集會審議經由過程了《關于公司〈第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案（草案）〉及其擇要的議案》《關于公司，次集會審議經由過程上述議案公司第二屆監事會第五。在公司內部停止了公示公司已對鼓勵工具名單，期滿后公示，單停止了核對并對公示狀況停止了闡明監事會對本次股權鼓勵方案鼓勵工具名，展及能否存在損傷公司及部分股東長處的情況揭曉自力定見公司自力董事就本次股權鼓勵方案能否有益于公司的連續發。

　　年6月29日3、2017，與限定性股票鼓勵方案相干事項的議案》《關于向鼓勵工具授與股票期權與限定性股票的議案》公司第二屆董事會第六次會媾和第二屆監事會第六次集會審議經由過程了《關于調解第一期股票期權。此揭曉了自力定見公司自力董事對，價錢與限定性股票授與價錢停止調解贊成公司董事會對股票期權的行權，體資歷正當有用以為鼓勵工具主，契合相干劃定肯定的授與日。

　　票期權與限定性股票鼓勵方案相干調解與授與事項的法令定見書4、國浩狀師（上海）事件所關于新典范文明股分有限公司股。

　　存在任何虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉本公司董事會及部分董事包管本通告內容不，和完好性負擔個體及連帶義務并對其內容的實在性、精確性。

　　新典范文明股分有限公司第一股票期權與限定性股票鼓勵方案（草案）》等相干劃定2、本次股權鼓勵方案行權/消除限售前提契合《上市公司股權鼓勵辦理法子》《，聯系關系董事躲避表決董事會審議時一位，法式正當合規董事會審議，出格是中小股東長處的情況不存在損傷公司及部分股東。

　　詳細擺設（一）本次股票期權行權前提成績闡明和詳細安3、本次股票期權行權和限定性股票消除限售狀況闡明和排

　　期股票期權與限定性股票鼓勵方案第一批次行權/消除限售本次股票期權擬行權、限定性股票擬消除限售為公司第一。

　　權/消除限售事項曾經獲得現階段須要的受權和核準國浩狀師（上海）事件所以為：本次調解落第一批行，個行權/消除限售期行權/消除限售前提曾經成績公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案第一，法》和《鼓勵方案（草案）》的相干劃定契合《公司法》、《證券法》、《辦理辦。

　　整前的行權價錢此中：P0為調；的派息額V為每股；的行權價錢P為調解后。調解后經派息，大于1P仍須。

　　年8月11日4、2017，司打點完成第一期股權鼓勵方案的授與注銷事情公司在中國證券注銷結算有限義務公司上海分公，予334萬股股票期權向84名鼓勵工具授，股45.24元行權價錢為每，130萬股限定性股票向6名鼓勵工具授與，股22.44元授與價錢為每。

　　限定性股票消除限售前提成績的闡明（一）股票期權行權前提成績的說2、公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案股票期權行權前提及明

　　存在任何虛偽紀錄、誤導性陳說大概嚴重漏掉本公司董事會及部分董事包管本通告內容不，和完好性負擔個體及連帶義務并對其內容的實在性、精確性。

　　售前提出格是股權鼓勵工具2017年度小我私家績效狀況停止了考核公司監事會對第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案行權/消除限，的83名鼓勵工具行權監事會贊成契合前提，數目為64.8萬份對應的股票期權行權；限定性股票消除限售贊成6名鼓勵工具，數目為65萬股對應的消除限售。

　　次集會于2018年7月26日以電子郵件及通信方法收回集會告訴新典范文明股分有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二，條件交部分董事、監事和初級辦理職員一切集會議案材料均在本次集會召開。在公司集會室以現場和通信相分離的方法召開集會于2018年8月1日下戰書15:30。董事7名集會應到，7名實到。陳明俊師長教師掌管集會由董事長，辦理職員列席集會公司監事和初級。部分規章、標準性文件和《新典范文明股分有限公司章程》的劃定集會的召開契合《中華群眾共和國公司法》等法令、行政法例、。

　　打點相干手續完畢前方可行權和消除限售本次行權和消除限售事件需在有關機構，將另行通告屆時公司，資者留意敬請投。

　　（）上的《關于第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案第一個行權/消除限售期行權/消除限售前提成績的通告》該議案詳細內容詳見同日登載在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券買賣所網站。

　　紅為鼓勵工具公司董事胡曉，方案的受益人屬于股權鼓勵，議案時躲避表決因而在審議本，事到場了表決其他6名董。

　　次集會于2018年7月26日以電子郵件及通信方法收回集會告訴新典范文明股分有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第十一，次集會召開條件交部分監事一切集會議案材料均在本。在公司集會室以現場和通信相分離的方法召開集會于2018年8月1日下戰書13:00。監事3名集會應到，3名實到。席李昕密斯掌管集會由監事會主。部分規章、標準性文件和《新典范文明股分有限公司章程》的劃定集會的召開契合《中華群眾共和國公司法》等法令、行政法例、。

　　中股票期權的1名鼓勵工具已與公司消除勞動條約鑒于公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案，鼓勵工具的資歷不具有股票期權。017年第五次暫時股東大會決定的受權根據公司2017年6月28日召開的2，職員的鼓勵工具資歷董事會決議打消上述，總計10萬份予以登記并將授與其的股票期權。由84人調解為83人公司股票期權鼓勵工具，未行權的股票期權數目由334萬份調解為324萬份公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案已獲授但尚。

　　售前提出格是股權鼓勵工具2017年度小我私家績效狀況停止了考核公司監事會對第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案行權/消除限，的83名鼓勵工具行權監事會贊成契合前提，數目為64.8萬份對應的股票期權行權；限定性股票消除限售贊成6名鼓勵工具，數目為65萬股對應的消除限售。

　　中的1名股票期權鼓勵工具曾經不契合鼓勵前提因為公司第一期股票期權與限定性股票鼓勵方案，17年年度利潤分派計劃且公司已施行完成20，期股票期權與限定性股票鼓勵方案(草案)》等劃定按照《上市公司股權鼓勵辦理法子》及公司《第一，次暫時股東大會的受權并得到2017年第五，予數目、行權價錢停止響應調解公司對股票期權的鼓勵工具、授，況和運營功效發生本質性影響本次調解不會對公司的財政狀。

　　與限定性股票鼓勵方案按照第一期股票期權，權行權前若股票期，盈余、股票拆細、配股或縮股等事項公司有本錢公積轉增股本、派送股票，價錢停止響應的調解應對股票期權數目和。

　　劃第一個行權/消除限售期行權/消除限售前提成績的議案（三）審議經由過程《關于第一期股票期權與限定性股票鼓勵計》

　　年6月29日3、2017，與限定性股票鼓勵方案相干事項的議案》《關于向鼓勵工具授與股票期權與限定性股票的議案》公司第二屆董事會第六次會媾和第二屆監事會第六次集會審議經由過程了《關于調解第一期股票期權。此揭曉了自力定見公司自力董事對，價錢與限定性股票授與價錢停止調解贊成公司董事會對股票期權的行權，體資歷正當有用以為鼓勵工具主，契合相干劃定肯定的授與日。

　　劃第一個行權/消除限售期行權/消除限售前提成績的議案（三）審議經由過程《關于第一期股票期權與限定性股票鼓勵計》