浙江聚力文化發展股份有限公司2021年度股東大會決議公告

　　2022年5月16日召開了2021年度股東大會浙江聚力文明股分有限公司（以下簡稱“公司”）于，司第六屆監事會成員集會推舉發生了公，舉的職工代表監事張海峰師長教師構成公司第六屆監事會由陳敏師長教師、余曉霞密斯2位監事和公司職工大會選。

　　生：男陳敏先，0年誕生197，國籍中國，久居留權無境外永，學歷大專。江萬利實業有限公司外貿部司理2005年至2007年任浙。公司外貿部司理、粉飾紙二部總司理2007年6月2016年9月任；限公司監事、外貿部司理、粉飾紙二部總司理2016年10月至今任浙江帝龍新質料有；帝龍新質料有限公司副總司理2021年1月至今任浙江；至今任公司監事2007年6月。

　　中其，狀況：贊成826中小投資者表決,0股90，有用表決權股分總數的48.1344%占參會中小投資者（含收集投票）所持；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的1.7463%占參會中小投資者（含收集投票）所持；861棄權,0股00，有用表決權股分總數的50.1193%占參會中小投資者（含收集投票）所持。

　　有17名股東及股東受權代表列席7.列席狀況：本次股東大會共，股分245代表公司,333,3股88，股本850占公司總,708,8.8333%049股的2。

　　師長教師：男王炳毅，10月誕生1965年，學歷專科，國籍中國，久居留權無境外永。16年1月任職于公司2008年1月至20，理、包覆紙總司理歷任粉飾板副總經；9年3月任臨沂永孚總司理2016年2月至201；任臨沂帝龍新質料總司理、施行董事2019年3月至2022年1月；新質料浸漬紙奇跡部總司理2022年2月至今任帝龍。

　　股分數: 243表決成果：贊成,208,5股48，股分的99.3831%占列席集會一切股東所持。中其，贊成股分數: 204中小股東總表決狀況：,2股50，股分的11.9042%占列席集會中小股東所持。

　　件方法收回第六屆董事會第一次集會告訴公司于2022年4月23日以電子郵，環南路1958號三號樓（東樓）三層公司集會室以現場方法召開集會于2022年5月16日在浙江省杭州市臨安區小巧產業區。列席董事6人本次集會應，董事6人親身列席。初級辦理職員列席了集會公司部分監事和擬聘用。司法》及《公司章程》的有關劃定本次集會的調集、召開契合《公。

　　事件所狀師錢曉波、郭凱航現場見證本次股東大會經國浩狀師（杭州），法令定見書》并出具了《。集和召開法式、列席集會職員的資歷、調集人資歷及表決法式等事件見證狀師以為：浙江聚力文明開展股分有限公司本次股東大會的召，公司章程》的有關劃定均符正當律、法例及《。決定正當、有用集會所經由過程的。

　　股分數:244表決成果：贊成,206,5股48，股分的99.7092%占列席集會一切股東所持。中其，況：贊成股分數:1中小股東總表決情,040,2股50，股分的58.4727%占列席集會中小股東所持。

　　以6票贊成2、集會，阻擋0票，六屆董事會各特地委員會成員的議案》0票棄權審議經由過程了《關于推舉公司第。

　　投票的股東9人此中：列席現場,的股分243代表有表決權,148,3股48，股本850占公司總,708,8.6547%049股的2；互聯網投票體系投票的股東8人經由過程深圳證券買賣所買賣體系和，權的股分1代表有表決,195,0股40，0.1786%占公司總股本的。

　　股分數:243表決成果：贊成,208,5股48，股分的99.3831%占列席集會一切股東所持。中其，：贊成股分數:204中小股東總表決狀況,2股50，股分的11.9042%占列席集會中小股東所持。

　　）于2022年5月16日召開2021年度股東大會浙江聚力文明開展股分有限公司（以下簡稱“公司”，司第六屆董事會成員集會推舉發生了公，和劉梅娟密斯、劉宇師長教師2位自力董事構成公司第六屆董事會由陳智劍師長教師、姜飛雄師長教師、黃陽光師長教師、林凱師長教師4位董事。

　　以6票贊成3、集會，阻擋0票，理、副總司理及相干初級辦理職員的議案》0票棄權審議經由過程了《關于聘用公司總經。

　　中其，狀況：贊成837中小投資者表決,0股90，有用表決權股分總數的48.7747%占參會中小投資者（含收集投票）所持；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的1.7463%占參會中小投資者（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的49.4790占參會中小投資者（含收集投票）所持%

　　贊成244表決成果：,534,3股88，效表決權股分總數的99.6413%占列席集會股東（含收集投票）所持有；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的0.0122%占列席集會股東（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的0.3465%占列席集會股東（含收集投票）所持。

　　東和拜托代辦署理人中本次股東大會的股，他股東：上市公司的董事、監事、初級辦理職員中小投資者（中小投資者指以下股東之外的其；％以上股分的股東）共10人零丁大概合計持有上市公司5，權的股分1代表有表決,177,0股90，0.2019%占公司總股本的。

　　贊成244表決成果：,424,3股88，效表決權股分總數的99.6368%占列席集會股東（含收集投票）所持有；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的0.0122%占列席集會股東（含收集投票）所持；861棄權,0股00，有用表決權股分總數的0.3510%占列席集會股東（含收集投票）所持。

　　中其，狀況：贊成826中小投資者表決,0股90，有用表決權股分總數的48.1344%占參會中小投資者（含收集投票）所持；41阻擋,0股00，有用表決權股分總數的2.3866%占參會中小投資者（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的49.4790%占參會中小投資者（含收集投票）所持。

　　股分數: 243表決成果：贊成,208,5股48，股分的99.3831%占列席集會一切股東所持。中其，贊成股分數: 204中小股東總表決狀況：,2股50，股分的11.9042%占列席集會中小股東所持。

　　為公司董事會薪酬與查核委員會委員（四）推舉劉梅娟、黃陽光、劉宇，酬與查核委員會主任委員贊成自力董事劉梅娟為薪。

　　業區環南路1958號三號樓（東樓）三層公司集會室2.現場集會召開所在：浙江省杭州市臨安區小巧工。

　　贊成244表決成果：,534,3股88，效表決權股分總數的99.6413%占列席集會股東（含收集投票）所持有；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的0.0122%占列席集會股東（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的0.3465%占列席集會股東（含收集投票）所持。

　　股分數: 243表決成果：贊成,208,5股48，股分的99.3831%占列席集會一切股東所持。中其，贊成股分數: 204中小股東總表決狀況：,2股50，股分的11.9042%占列席集會中小股東所持。

　　贊成244表決成果：,424,3股88，效表決權股分總數的99.6368%占列席集會股東（含收集投票）所持有；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的0.0122%占列席集會股東（含收集投票）所持；861棄權,0股00，有用表決權股分總數的0.3510%占列席集會股東（含收集投票）所持。

　　股分數:243表決成果：贊成,208,5股48，股分的99.3831%占列席集會一切股東所持。中其，：贊成股分數:204中小股東總表決狀況,2股50，股分的11.9042%占列席集會中小股東所持。

　　通告內容的實在、精確和完好本公司及董事會部分成員包管，性陳說大概嚴重漏掉沒有虛偽紀錄、誤導。

　　022年5月16日收集投票工夫：2。中其，的工夫為：2022年5月16日的買賣工夫經由過程深圳證券買賣所買賣體系停止收集投票，-9:25即9:15，13:00-15:009:30-11:30和；為：開端投票的工夫為2022年5月16日上午9:15經由過程深圳證券買賣所互聯網投票體系停止收集投票的工夫，5月16日下戰書3:00完畢工夫為2022年。

　　有公司股票330王炳毅師長教師今朝持,0股10，公司5%以上股分的股東之間不存在聯系關系干系與公司其他董事、監事、初級辦理職員、持有，有關部分的懲罰和證券買賣所的規律處罰王炳毅師長教師未遭到過中國證監會及其他，涉嫌違法違規被中國證監會備案查詢拜訪的狀況不存在因涉嫌立功被司法構造備案偵察大概，信被施行人不屬于失，》第3.2.2條第一款劃定的不得提名為上市公司初級辦理職員的情況不存在深圳證券買賣所《自律羈系指引第1號一主板上市公司標準運作。

　　中其，狀況：贊成837中小投資者表決,0股90，有用表決權股分總數的48.7747%占參會中小投資者（含收集投票）所持；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的1.7463%占參會中小投資者（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的49.4790%占參會中小投資者（含收集投票）所持。

　　別決定事項該議案為特，人）所持有用表決權的2/3以上贊成經列席股東大會的股東（包羅股東代辦署理，果：經由過程表決結。

　　師長教師：男陳智劍，年1月誕生1978，國籍中國，久居留權無境外永。8年任職于公司販賣部2003年至200；帝龍北方新質料有限公司副總司理2009年至2012年任北京，廊坊帝龍總司理、施行董事2012年至今前后擔當；1月擔當帝龍新質料副總司理2018年2月至2022年，擔當帝龍新質料總司理2022年1月至今；市臨安區工貿易結合會副主席2021年9月起擔當杭州；2年5月任公司副總司理2018年1月至202，任本公司董事、董事長2019年12月至今。

　　娟密斯、劉宇師長教師為公司第六屆董事會董事（此中劉梅娟密斯、劉宇師長教師為自力董事）集會采納積累投票的方法推舉陳智劍師長教師、姜飛雄師長教師、黃陽光師長教師、林凱師長教師、劉梅，第六屆董事會配合構成公司，議經由過程之日起就職自本次股東大會決，三年任期。狀況以下詳細表決：

　　規、部分規章、標準性文件和《公司章程》等的劃定6.本次股東大會合會召開契合有關法令、行政法。

　　中其，狀況：贊成837中小投資者表決,0股90，有用表決權股分總數的48.7747%占參會中小投資者（含收集投票）所持；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的1.7463%占參會中小投資者（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的49.4790%占參會中小投資者（含收集投票）所持。

　　未持有公司股分陳敏師長教師今朝，公司5%以上股分的股東之間不存在聯系關系干系與公司其他董事、監事、初級辦理職員、持有。嫌違法違規被中國證監會備案查詢拜訪還沒有有明白結論的狀況陳敏師長教師不存在因涉嫌立功被司法構造備案偵察大概涉，信被施行人不屬于失，標準運作》第3.2.2條第一款劃定的不得提名為監事的情況不存在深圳證券買賣所《自律羈系指引第1號一主板上市公司。監會浙江羈系局正告、罰款的行政懲罰陳敏師長教師于2021年8月遭到中國證，證券買賣所傳遞攻訐的規律處罰于2021年12月遭到深圳；期任職于公司陳敏師長教師長，運營辦理經歷具有豐碩的，體運轉狀況比力熟習對公司的運營和整。會主席有益于公司連續不變開展本次推舉陳敏師長教師為公司監事，標準運作的情況不存在影響公司。

　　通告內容的實在、精確和完好本公司及董事會部分成員包管，性陳說大概嚴重漏掉沒有虛偽紀錄、誤導。

　　中其，狀況：贊成837中小投資者表決,0股90，有用表決權股分總數的48.7747%占參會中小投資者（含收集投票）所持；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的1.7463%占參會中小投資者（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的49.4790%占參會中小投資者（含收集投票）所持。

　　議議程審議了議案股東大會根據會，的方法對所審議案停止了投票表決以現場表決與收集投票表決相分離，況以下詳細情：

　　宇為公司董事會提名委員會委員（三）推舉劉梅娟、姜飛雄、劉，為提名委員會主任委員贊成自力董事劉梅娟；

　　師長教師、余曉霞密斯為非職工代表監事集會接納累計投票的方法推舉陳敏，事張海峰師長教師配合構成公司第六屆監事會與職工代表大會推舉發生的職工代表監，議經由過程之日起就職自本次股東大會決，三年任期。狀況以下詳細表決：

　　贊成244表決成果：,534,3股88，效表決權股分總數的99.6413%占列席集會股東（含收集投票）所持有；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的0.0122%占列席集會股東（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的0.3465%占列席集會股東（含收集投票）所持。

　　股分數:243表決成果：贊成,258,7股70，股分的99.3853%占列席集會一切股東所持。中其，：贊成股分數:209中小股東總表決狀況,4股72，股分的12.2082%占列席集會中小股東所持。

　　未持有公司股分杜錫琦密斯今朝，公司5%以上股分的股東之間不存在聯系關系干系與公司其他董事、監事、初級辦理職員、持有。嫌違法違規被中國證監會備案查詢拜訪還沒有有明白結論的狀況杜錫琦密斯不存在因涉嫌立功被司法構造備案偵察大概涉，信被施行人不屬于失，》第3.2.2條第一款劃定的不得提名為上市公司初級辦理職員的情況不存在深圳證券買賣所《自律羈系指引第1號一主板上市公司標準運作。證監會浙江羈系局正告、罰款的行政懲罰杜錫琦密斯于2021年8月遭到中國，證券買賣所傳遞攻訐的規律處罰于2021年12月遭到深圳；期任職于公司杜錫琦密斯長，運營辦理經歷具有豐碩的，體運轉狀況比力熟習對公司的運營和整。理職員有益于公司連續安康不變開展本次聘用杜錫琦密斯為公司初級管，標準運作的情況不存在影響公司。

　　通告內容的實在、精確和完好本公司及監事會部分成員包管，性陳說大概嚴重漏掉沒有虛偽紀錄、誤導。

　　中其，狀況：贊成837中小投資者表決,0股90，有用表決權股分總數的48.7747%占參會中小投資者（含收集投票）所持；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的1.7463%占參會中小投資者（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的49.4790%占參會中小投資者（含收集投票）所持。

　　贊成244表決成果：,534,3股88，效表決權股分總數的99.6413%占列席集會股東（含收集投票）所持有；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的0.0122%占列席集會股東（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的0.3465%占列席集會股東（含收集投票）所持。

　　霆師長教師胡宇，男，年8月誕生1988，學歷大專，國籍中國，久寓居權無境外永。至今任職于本公司2014年8月，擔當公司證券事件代表2015年12月至今。持有公司股分胡宇霆師長教師未，公司其他董事、監事、初級辦理職員之間不存在聯系關系干系與公司及持有公司5%以上股分的股東、實踐掌握人和，部分的懲罰和證券買賣所懲戒未受過中國證監會及其他有關，信被施行人不屬于失。

　　件方法收回第六屆監事會第一次集會告訴公司于2022年4月23日以電子郵，環南路1958號三號樓（東樓）三層公司集會室以現場方法召開集會于2022年5月16日在浙江省杭州市臨安區小巧產業區。列席監事3人本次集會應，席3人親身出。列席了本次集會公司董事會秘書。司法》和《公司章程》的有關劃定本次集會的調集、召開契合《公。監事推舉經部分，陳敏師長教師掌管本次集會由；充實表達定見的條件下集會在包管一切監事，式經由過程了以下決定以投票表決的方：

　　董事推舉經部分，智劍師長教師掌管本次集會由陳；事當真審議經預會董，方法經由過程了以下決定集會以投票表決的：

　　師長教師：男魏曉靜，2年誕生198，北京大學結業于，究生學歷碩士研，管帳師中級，國籍中國，久居留權無境外永。于大連重工·起重團體有限公司2005年至2006年任職；銳風電科技（團體）股分有限公司2006年至2015年任職于華，任、證券事件代表、董事會秘書歷任董事會辦公室副主任、主；于中外洋洋控股團體有限公司2016年至2017年任職，公司董事會秘書、中外洋能源科技股分有限公司董事會秘書任計謀開展中間副總司理、中外洋碧青園生態情況科技有限；至今任職于本公司2017年12月，今任本公司副總司理2019年12月至，今任公司董事會秘書2020年2月至。

　　娟為公司董事會審計委員會委員（二）推舉劉宇、陳智劍、劉梅，審計委員會主任委員贊成自力董事劉宇為；

　　贊成244表決成果：,534,3股88，效表決權股分總數的99.6413%占列席集會股東（含收集投票）所持有；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的0.0122%占列席集會股東（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的0.3465%占列席集會股東（含收集投票）所持。

　　公司股票總計139陳智劍師長教師今朝持有,0股96，獲得的股票101此中經由過程股權鼓勵,0股90。、實踐掌握人姜飛雄之表弟陳智劍師長教師為公司控股股東，以外除此，、持有公司5%以上股分的股東之間不存在聯系關系干系陳智劍師長教師與公司其他董事、監事、初級辦理職員。嫌違法違規被中國證監會備案查詢拜訪還沒有有明白結論的狀況陳智劍師長教師不存在因涉嫌立功被司法構造備案偵察大概涉，信被施行人不屬于失，運作》第3.2.2條第一款劃定的不得提名為上市公司董事的情況不存在深圳證券買賣所《自律羈系指引第1號一主板上市公司標準。證監會浙江羈系局正告、罰款的行政懲罰陳智劍師長教師于2021年8月遭到中國，證券買賣所傳遞攻訐的規律處罰于2021年12月遭到深圳；期任職于公司陳智劍師長教師長，運營辦理經歷具有豐碩的，體運轉狀況比力熟習對公司的運營和整。長有益于公司連續安康不變開展本次推舉陳智劍師長教師為公司董事，標準運作的情況不存在影響公司。

　　中其，狀況：贊成837中小投資者表決,0股90，有用表決權股分總數的48.7747%占參會中小投資者（含收集投票）所持；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的1.7463%占參會中小投資者（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的49.4790%占參會中小投資者（含收集投票）所持。

　　股分數: 243表決成果：贊成,308,7股48，股分的99.3872%占列席集會一切股東所持。中其，贊成股分數: 214中小股東總表決狀況：,4股50，股分的12.4864%占列席集會中小股東所持。

　　聘用初級辦理職員的自力定見》公司自力董事揭曉了《關于公司，定信息表露網站巨潮資訊網（）將與本通告同日表露于公司指。

　　贊成244表決成果：,534,3股88，效表決權股分總數的99.6413%占列席集會股東（含收集投票）所持有；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的0.0122%占列席集會股東（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的0.3465%占列席集會股東（含收集投票）所持。

　　六屆監事會職工代表監事推舉張海峰師長教師為公司第，事配合構成公司第六屆監事會與公司股東大會推舉發生的監，三年任期。

　　峰師長教師張海，男，7年誕生198，學歷本科，國籍中國，久居留權無境外永。月起任職于公司2009年4，年12月任公司辦公室主任2010年4月至2016；浙江帝龍新質料有限公司辦公室主任2017年1月至2020年1月任，料有限公司總包辦主任兼行政中間總司理2020年2月至今擔當浙江帝龍新材。

　　中其，狀況：贊成826中小投資者表決,0股90，有用表決權股分總數的48.1344%占參會中小投資者（含收集投票）所持；30阻擋,0股00，有用表決權股分總數的1.7463%占參會中小投資者（含收集投票）所持；861棄權,0股00，有用表決權股分總數的50.1193%占參會中小投資者（含收集投票）所持。

　　持有公司股票魏曉靜師長教師未，公司5%以上股分的股東之間不存在聯系關系干系與公司其他董事、監事、初級辦理職員、持有，有關部分的懲罰和證券買賣所的規律處罰魏曉靜師長教師未遭到過中國證監會及其他，涉嫌違法違規被中國證監會備案查詢拜訪的狀況不存在因涉嫌立功被司法構造備案偵察大概，信被施行人不屬于失，》第3.2.2條第一款劃定的不得提名為上市公司初級辦理職員的情況不存在深圳證券買賣所《自律羈系指引第1號一主板上市公司標準運作。

　　簡稱“公司”）第五屆監事會任期已屆滿浙江江聚力文明開展股分有限公司（以下，會一般運作為包管監事，公司章程》等有關劃定按照《公司法》、《，公司西樓三樓集會室召開職工大會公司于2022年5月16日在。魏曉靜師長教師掌管本次職工大會由，工當真審議經部分職，議以下構成決：

　　贊成244表決成果：,424,3股88，效表決權股分總數的99.6368%占列席集會股東（含收集投票）所持有；41阻擋,0股00，有用表決權股分總數的0.0167%占列席集會股東（含收集投票）所持；850棄權,0股00，有用表決權股分總數的0.3465%占列席集會股東（含收集投票）所持。

　　未持有公司股票張海峰師長教師今朝，公司5%以上股分的股東之間不存在聯系關系干系與公司其他董事、監事、初級辦理職員、持有，有關部分的懲罰和證券買賣所的規律處罰張海峰師長教師未遭到過中國證監會及其他，涉嫌違法違規被中國證監會備案查詢拜訪的狀況不存在因涉嫌立功被司法構造備案偵察大概，信被施行人不屬于失，運作》第3.2.2條第一款劃定的不得擔當為上市公司監事的情況不存在深圳證券買賣所《自律羈系指引第1號一主板上市公司標準。

　　密斯：女杜錫琦，6年誕生197，學歷本科，管帳師助理，國籍中國，久居留權無境外永。任職于浙江天目山藥業股分有限公司1996年3月至2005年4月；17年12月任職于公司2005年5月至20；年11月任職于帝龍新質料2018年1月至2020，管帳、財政部司理歷任管帳、主理；本公司副總司理、財政總監2019年12月起至今任。