內地娛樂圈吸毒天涯(天涯派出所吸毒案)

圖片來源：攝圖網

凌晨1點，位于浙江省湖州市的一處樓房內，兩名男子正圍坐在桌前吞云吐霧。但剛吸上沒多久，當地警方就破門而入，現場查獲了冰毒及吸食工具。

原來，兩人正在以錫紙燙的方式吸食冰毒，這種方式產生的心癮非常大。

強大的心癮之下，吸毒人員幾乎不可能只購買一次毒品。也就是說，他們往往具有固定的上游販賣毒品人員和特定的交易模式。在進一步辦理案件時，一名綽號叫勇闖天涯的販毒人員進入湖州市吳興區檢察院檢察官的視野。

勇闖天涯的真實身份是什么？毒品流轉去向如何？還有無其他共犯？這樣的問題對檢察官來說再熟悉不過——不只勇闖天涯，涉毒案件里經常能見到諸如豬肚菠菜這樣的稱呼。

當然，勇闖天涯不是酒，豬肚和菠菜也不是菜，這些都是販毒人員在交易時固定使用的綽號或網名。

誰是豬肚

時間回到2019年，湖州市吳興區檢察院在辦理一起販毒案時發現，犯罪嫌疑人杜安的供述中提及，毒品交易時有另外一名叫豬肚的上家來拿貨，同時在場的另一名犯罪嫌疑人朱德龍的供述中也提及當時有第三人在場的細節。

如何挖出上家豬肚？

根據毒品類案件證據要求，我們立即要求偵查機關調取犯罪嫌疑人的交易記錄。

吳興區檢察院第二檢察部副主任徐秋燕向《方圓》記者介紹，通過杜安的供述，比對交易明細，他們發現杜安賬戶中于當天4時21分收到毒資1萬元，4時22分該筆1萬元立即轉出至另外一賬戶。

同時，杜安賬戶于當日4時14分收到毒資9800元，4時23分，這筆錢就被轉出至另外一賬戶。按照杜安的交代，這兩個賬戶均系上家豬肚的。

結合轉賬記錄和杜安、朱德龍的供述，可以初步判斷毒品來源系該豬肚。吳興區檢察院立即整理上述線索后向公安機關發出補充移送通知書。但在2019年3月發出第一份補充移送通知書后，因對應身份信息不明確，豬肚遲遲沒能到案。

怎樣才能找到豬肚？徐秋燕在提審杜安時了解到，豬肚系江西吉安人，在吉安販毒圈有一定影響力，每次販賣毒品數量較大，除本次販賣毒品外，還有其他販賣毒品的事實。

手腕長粗的MM想帶較細的手鐲怎么辦，不能硬帶，要來點巧的。其實很簡單，就是把手上套一個塑料袋里再去戴那些平時不容易帶的鐲子，非常好戴了，也不會把手弄疼，取的時候也是同樣的方法。

所以我們判斷‘豬肚’應該是個慣犯，因販賣毒品被判過刑的可能性較大。通過多方途徑了解，其在網絡上的化名為‘悟道’。徐秋燕說。

通過多次溝通，他們終于確定了該名犯罪分子——郭海風，他于2019年12月在江西省永新縣法院因販賣毒品罪被判刑，已在監禁之中。但通過協查獲取判決書后發現，判刑的定罪依據中，并沒有將毒品販往湖州的事實。

在明確郭海風就是豬肚后，吳興區檢察院立即于2020年3月發出第二份監督文書，將追訴人員詳細身份在文書中載明，再次督促要求偵查機關盡快將犯罪嫌疑人移送審查起訴。

建立毒品犯罪人員數據庫

郭海風被解回后，一開始對犯罪事實拒不交代，認為其販賣毒品的事實已經被江西查獲服刑，自己沒有其他販賣毒品的事實。

徐秋燕介紹說，吳興區檢察院立即指派專人對該案提前介入，一邊引導偵查取證，確保在郭海風零口供的情況下能夠定罪；一邊制定訊問策略，及時抓住其不能自圓其說或前后矛盾的辯解，突破其心理防線。郭海風最終承認了販毒事實。

法院經審理，采納檢察機關建議，對郭海風判處有期徒刑十五年，剝奪政治權利二年，并處沒收個人財產2萬元，與其前罪并罰，決定執行有期徒刑十七年，剝奪政治權利二年，并處沒收個人財產2萬元，罰金10萬元。判決已生效。

在辦理另一起案件時，我覺得案卷里的‘菠菜’這個名字很耳熟。多年辦案經驗的直覺告訴我，‘菠菜’不會是第一次犯罪。于是，我們花了3天時間查閱多份以往的判決書，終于找到一份判決書中提到的上家綽號為‘菠菜’，且真實身份已被查實。湖州市吳興區檢察院副檢察長沈璋告訴《方圓》記者，正是對案件靈光一現的敏感，才能發現犯罪分子其他的犯罪事實。

但辦案不能只靠靈光一現。

長期以來，因毒品交易的隱蔽性和販毒人員更強的反偵查能力，重大毒品案件在取證上往往難度較大。同時販毒分子一般采用非當面或者不使用真名的方式進行交易，在抓獲下家販毒人員的情況下，如何深挖上家販毒人員的真實身份也成為偵查機關辦理毒品案件和檢察機關進行毒品案件專項監督的難點。

沈璋說，通過研判，檢察辦案人員認為可以建一個關于毒品犯罪人員的數據庫，給這些人員進行數字畫像，即匯集所有涉毒人員信息，并對這些信息進行比對，摸清其中的規律。于是，他們率先對本轄區內的相關案件進行嘗試。

由于對毒品的依賴性，涉毒人員往往多次作案，存在不同時間點被不同偵查機關處理的情況。對同一名嫌疑人，不同偵查機關偵查人員訊問時側重點、訊問內容各有不同，由此在訊問中產生了許多碎片化信息。而這些信息由于不共享，無法充分發揮更大的作用。徐秋燕解釋說。

給涉毒人員數字畫像

雖然交易非實名化，但是下游交易人員在一定轄區內范圍相對穩定，依然有跡可循。比如文章開頭提到的勇闖天涯。

《公民凱恩》Citizen Kane 1941年8.8無需多言的電影里程碑，神童奧遜·威爾斯可一不可再的驚世之作。

2018年5月中旬至9月及2019年3 月至6月17日，綽號為勇闖天涯的犯罪嫌疑人高國立與朱飛、潘強親自或雇用他人將毒品從四川帶到湖州進行販賣，涵蓋湖州市區、南潯、長興等縣區，購毒人員眾多，社會危害性極大。

吳興區檢察院在辦理高國立等人販賣毒品案過程中，發現該團伙對外統一代號勇闖天涯，通過手機即時通信軟件與購毒人員在線上達成毒品交易合意，收取毒資后，發送埋藏毒品的地點，由購毒人員自取毒品實現毒品交易。

這種販毒方式身份虛擬、販賣零接觸、人貨分離、交易時間地點更具隨機性，由于手段隱蔽，在定罪量刑上存在不少難點。

經過涉案電子數據勘查分析，我們發現相關涉毒人員非實名信息，因其具有販毒前科，故曾在前案中出現。同時，該團伙在固定轄區內以小額散貨的方式，因交易的頻繁性和非接觸性，通過時間比對可以精準匹配。徐秋燕進一步介紹，通過對比其‘數字畫像’查實了下游販賣毒品人員身份及毒品交易去向，監督成效明顯。

在沈璋看來，毒品案件的一大難點在于鎖定真實身份，但通過涉毒人員重復作案的規律，在本轄區或者全市范圍內，被標記為重點吸毒監管人員或者具有販毒前科、相關案件關聯人員的可能性較大。

因此利用集中采集、錄入所有涉毒刑事案件中相關人員的四要素，即身份信息、社交賬號信息、金融賬號信息、上下家關系信息等，借助涉毒人員執法司法信息共享，便可以建立涉毒案件信息數據庫。

在信息采集的基礎上，按照一人一詞條的方式，對于同一人可能涉及多次行政處罰、販毒前科，在其本人詞條中附注錄入，這樣針對同一涉毒人員的數字畫像就能基本成型。

就此，吳興區檢察院建立并不斷補充涉毒人員個性信息數據，編制涉毒人員關系網，通過數據庫對涉毒被監督人員進行數字畫像，發揮數字碰撞檢索功能，強化涉毒犯罪領域法律監督。

第一步是搭建涉毒人員信息數據庫，繪制上下家層級概況，即通過提煉毒品案件‘四大要素’構建本地毒品數字畫像數據庫，用于后期身份比對。再獲取地市吸毒人員名單、強制隔離戒毒人員名單，搭建吸毒、戒毒人員數據庫，用于涉毒人員身份完善。徐秋燕向《方圓》記者介紹。

第二步是對到案犯罪嫌疑人的手機進行電子勘查，排查疑似毒販的犯罪事實，即通過手機聊天記錄行話關鍵詞，如東西個茶葉等檢索發現毒品交易信息，比對毒資轉賬信息，分析出具體交易事實。通過檢索工具檢索這些暗語、行話，批量篩選疑似毒品交易聊天記錄。比對相近時間段內上下家間的轉賬記錄，確定疑似交易。

第三步是檢索涉毒人員真實身份，即根據身份線索碰撞比對，將疑似毒販身份要素（昵稱、微信名、聯系方式等）輸入涉毒人員信息庫，檢索同一人的真實信息記錄。通過特定支付或者聊天工具的昵稱、賬號，在涉毒人員信息庫內篩選，確定嫌疑人身份信息。最后綜合分析研判，分類監督。

利用大數據開展毒品類案監督

在綽號、暗語橫行的隱秘涉毒交易網絡中，以涉毒人員身份信息、社交賬號信息、金融交易信息等進行數字畫像，強化涉毒犯罪領域法律監督，并向洗錢等關聯性犯罪監督延伸，實現全鏈條打擊……

對徐秋燕來說，從摸索研發到熟知熟用毒品類案監督模型的過程充滿了驚喜。

比如說，有販毒前科的A通過微信轉賬向上家頻繁購買毒品，A前罪案件中對于其微信昵稱已經采集錄入，通過檢索即可以明確其身份；又如，無前科記錄的A向上家購買大量毒品，A如果在其他案件中作為證人接受過詢問，提及其微信或者支付寶信息，通過檢索也同樣可以明確其身份。徐秋燕說，換言之，只要身份庫內信息越完善，涉毒人員涵蓋越廣，可以檢索出真實身份的可能性越大。

通過數字畫像進行毒品類案監督，吳興區檢察院重點梳理出販賣毒品刑事犯罪監督線索100余條，立案監督85人，已作出生效判決22人。

同時，采用販毒、洗錢雙向審查的模式，一方面深挖販毒人員監督線索；另一方面精準打擊洗錢犯罪。通過數字建模的方式篩選可疑毒資，排查錢款去向、整合毒資總額，成功監督洗錢犯罪1件。另以線索移送方式移送至偵查機關洗錢線索4件，進一步偵查。

此外，通過梳理寄遞毒品案件，檢察官發現快遞單據中收寄件人身份信息基本上都是偽造的，但其中收件人聯系方式是真實的，所以，通過對于涉毒人員扣押手機號碼的同一性，可以客觀證明收件人身份。同時，通過該號碼和涉毒人員信息庫內比對，發現可能存在遺漏犯罪事實的情形，可以一并予以追加監督。

在吳興區檢察院檢察長畢琳看來，毒品犯罪危害人民群眾生命安全和身體健康，危害社會穩定，要堅持厲行禁毒方針，打好禁毒人民戰爭。檢察機關在辦理涉毒刑事案件的同時，利用數字化技術，通過類案數據集成信息檢索提煉數字畫像監督延伸鏈條打擊，有效開展涉毒案件法律監督工作，對于精準打擊涉毒犯罪、提升辦案質效、促進司法公正、提升司法公信力具有十分重要的意義。

下一步，吳興區檢察院按照浙江省檢察院和湖州市檢察院的安排，將繼續向浙江全省推廣建立全省涉毒人員信息庫。由全省檢察機關工作人員實時、同步錄入信息，突破信息孤島困難，進一步擴大數據庫，增加涉毒人員信息匯集的數量，盡可能實現非實名人員庫內身份落地。

（文中涉案人員均為化名。本文有刪減，更多內容請關注《方圓》8月下期）

本文雜志原標題：《毒品犯罪里的數字畫像》

本文為《方圓》雜志原創稿件，轉載時請在醒目位置標明作者，并注明來源：方圓（ID:fangyuanmagazine）。

編輯丨肖玲燕 王麗設計丨劉巖

記者丨劉亞

檢察日報記者丨范躍紅

通訊員丨錢聰 潘穎佼

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