建設銀行杭州分行2宗違法罰400萬 識別客戶身份現漏洞

　　中國經濟網北京1月13日訊 中國人民銀行網站近日公布的中國人民銀行杭州中心支行行政處罰信息公示表（杭銀處罰字〔2019〕31號）顯示，中國建設銀行杭州分行存在以下違法行為：未按規定履行客戶身份識別義務；未按規定進行可疑交易報告。中國人民銀行杭州中心支行決定：根據《反洗錢法》，對兩項違法行為分別處罰款200萬元、200萬元。以上罰款合計人民幣400萬元。

　　以下為原文：

 

行政處罰信息公示表

序號

企業名稱

行政處罰決定書文號

違法行為類型

行政處罰內容

作出行政處罰決定機關名稱

作出行政處罰決定日期

備注

1

中國建設銀行杭州分行

杭銀處罰字〔2019〕31號

1.未按規定履行客戶身份識別義務。

2.未按規定進行可疑交易報告。

根據《反洗錢法》，對兩項違法行為分別處罰款200萬元、200萬元。以上罰款合計人民幣400萬元。

中國人民銀行杭州中心支行

2019年12月31日