中國(guó)銀行宿遷分行違法遭罰45萬(wàn) 違規(guī)辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)

　　北京12月2日訊 國(guó)家外匯管理局江蘇省分局近日公布的外匯行政處罰信息（宿遷匯檢罰〔2019〕4號(hào)）顯示，中國(guó)銀行股份有限公司宿遷分行存在違反規(guī)定辦理結(jié)匯業(yè)務(wù)的行為。根據(jù)《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條第三項(xiàng)，國(guó)家外匯管理局宿遷市中心支局對(duì)其責(zé)令改正、處罰款人民幣45萬(wàn)元。

　　《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》第四十七條規(guī)定：金融機(jī)構(gòu)有下列情形之一的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期改正，沒(méi)收違法所得，并處20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重或者逾期不改正的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止經(jīng)營(yíng)相關(guān)業(yè)務(wù)：

　　（一）辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查的；

　　（二）違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付的；

　　（三）違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的；

　　（四）違反外匯業(yè)務(wù)綜合頭寸管理的；

　　（五）違反外匯市場(chǎng)交易管理的。

　　以下為處罰原文：