海南聯(lián)合電器工程公司違法遭罰 向境外股東多匯利潤(rùn)

　　北京11月28日訊 國(guó)家外匯管理局網(wǎng)站今日公布對(duì)海南聯(lián)合電器工程有限公司的行政處罰決定。瓊匯檢罰〔2019〕6號(hào)顯示，海南聯(lián)合電器工程有限公司向境外股東多匯出利潤(rùn)，違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，被國(guó)家外匯管理局海南省分局處以人民幣12萬(wàn)元的罰款。  

　　上述處罰的違法行為類型為《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）第十二條，處罰依據(jù)為《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）第三十九條。  

　　天眼查顯示，海南聯(lián)合電器工程有限公司股東為香港聯(lián)合電業(yè)貿(mào)易有限公司，持股比例100%。 

　　《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）第十二條：經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的交易基礎(chǔ)。經(jīng)營(yíng)結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)的金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院外匯管理部門的規(guī)定，對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查。 

　　外匯管理機(jī)關(guān)有權(quán)對(duì)前款規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 

　　《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第532號(hào)）第三十九條：有違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外，或者以欺騙手段將境內(nèi)資本轉(zhuǎn)移境外等逃匯行為的，由外匯管理機(jī)關(guān)責(zé)令限期調(diào)回外匯，處逃匯金額30%以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，處逃匯金額30%以上等值以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。