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      平昌農(nóng)科村鎮(zhèn)銀行4宗違規(guī)遭罰 虛報(bào)瞞報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料

      • 來源:互聯(lián)網(wǎng)
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      • 2019-09-30
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        中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月29日訊 中國人民銀行成都分行網(wǎng)站近日公布的人民銀行巴中中支行政處罰信息公示表(巴銀罰字〔2019〕1號)顯示,平昌農(nóng)科村鎮(zhèn)銀行有限責(zé)任公司(以下簡稱“平昌農(nóng)科村鎮(zhèn)銀行”)存在虛報(bào)、瞞報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料;3戶備案類賬戶開立或撤銷未備案;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;收繳的假幣未按時(shí)解繳的違法行為。

        人民銀行巴中中支行依法對平昌農(nóng)科村鎮(zhèn)銀行作出給予警告,并處以31.8萬元罰款、對檢查期內(nèi)直接負(fù)責(zé)的原行長李吉洪處以1萬元罰款的決定。

        以下為行政處罰原文:

       

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