建設銀行嘉峪關分行違法遭罰 退匯資金未入待核查賬戶

　　中國經濟網北京9月12日訊 國家外匯管理局網站今日公布的行政處罰決定書文（嘉匯檢罰字〔2019〕1號）顯示，中國建設銀行股份有限公司嘉峪關分行2017年12月8日辦理1筆金額為6.36萬美元的進口項下退匯業務，退匯資金未入企業待核查賬戶。依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條第四款規定，國家外匯管理局嘉峪關市中心支局責令銀行改正，給予警告，并處罰款3萬元人民幣。

　　《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定：有下列情形之一的，由外匯管理機關責令改正，給予警告，對機構可以處30萬元以下的罰款，對個人可以處5萬元以下的罰款：

　　（一）未按照規定進行國際收支統計申報的；

　　（二）未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的；

　　（三）未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的；

　　（四）違反外匯賬戶管理規定的；

　　（五）違反外匯登記管理規定的；

　　（六）拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。