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      韓亞銀行大連遭警告罰款 違法為客戶辦理退匯收入

      • 來源:互聯網
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      • 2019-08-02
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        中國經濟網北京8月1日訊 國家外匯管理局近日公布的行政處罰決定書(金匯罰字[2019]第1號)顯示,韓亞銀行(中國)有限公司大連開發區支行為客戶辦理經常項下退匯收入,退匯資金直接劃入該公司經常項目結算賬戶,未先劃入出口收入待核查賬戶。依據《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條,國家外匯管理局金州新區中心支局決定給予該行警告,并罰款3萬元。

        《中華人民共和國外匯管理條例》第四十八條規定:有下列情形之一的,由外匯管理機關責令改正,給予警告,對機構可以處30萬元以下的罰款,對個人可以處5萬元以下的罰款:

        (一)未按照規定進行國際收支統計申報的;

        (二)未按照規定報送財務會計報告、統計報表等資料的;

        (三)未按照規定提交有效單證或者提交的單證不真實的;

        (四)違反外匯賬戶管理規定的;

        (五)違反外匯登記管理規定的;

        (六)拒絕、阻礙外匯管理機關依法進行監督檢查或者調查的。

        以下為行政處罰原文:

        

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